jueves, septiembre 29, 2022
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Un hombre en Nevada es declarado culpable de participar en un falso esquema de inversión en criptodivisas

Una persona de Nevada ha admitido estar involucrada en la estrategia de lavado de dinero para una falsa operación de criptografía campo de estudio y práctica para asegurar la información, impidiendo que terceros lean información a la que no tienen acceso. con un valor de 722 millones de dólares bajo BitClub Network. Gordon Brad Beckstead, de Henderson, se declaró culpable el viernes en relación con el esquema de BitClub Network, según informó el DOJ (Departamento de Justicia) de Estados Unidos. Beckstead, de 57 años, se declaró culpable a través de una videoconferencia en el marco de una audiencia en el tribunal de Newark, según el comunicado de prensa en nombre de la Oficina de Campo de Las Vegas del Servicio de Impuestos Internos.

Un hombre de Nevada se somete a agua caliente

Experimenta una probable condena de hasta 23 años de prisión junto con 600.000 dólares como multa por el cargo de conspiración para el blanqueo de dinero al ayudar en la organización de una declaración de impuestos basada en la estafa. Desde abril de 2014 y diciembre de 2019, según la declaración del DOJ, el dinero fue solicitado por la engañosa red una red se refiere a todos los nodos en funcionamiento de una cadena de bloques en un momento dado. BitClub a los depositantes a cambio de participaciones en un falso pool de cripto minería. Los inversores recibían recompensas por llevar más inversores.

El operador y desarrollador de BitClub Network -Matthew Brent Goettsche- junto con Jobadiah Sinclair Weeks, Joseph Frank Abel, SilviuCatalinBalaci y Russ Albert Medlin fueron acusados en diciembre de 2019 por desempeñar su papel en la respectiva trama.

Por orden de Goettsche, Beckstead fabricó y administró varios organismos que se utilizaron en nombre de Goettsche, Beckstead y los demás para ocultar la conexión de Goettsche con la Red BitClub junto con la ocultación de los ingresos obtenidos en nombre de Goettsche a través de la operación relacionada con la Red BitClub, según una noticia que la Oficina del Fiscal con sede en Nueva Jersey publicó.

El colaborador

Un ex CPA (contador público certificado) -Beckstead- participó en la organización de las declaraciones de impuestos falsas de Goettsche para 2017 y 2018, lo que le permitió evadir el pago de hasta 20 millones de dólares en impuestos sobre la renta. El culpable aseguró al DOJ haber participado conscientemente en la actividad fraudulenta de eliminar el registro del impuesto sobre la renta de más de $60M que la Red BitClub debía pagar.

El Departamento de Justicia aclaró entonces que el castigo por blanqueo de capitales es de casi 20 años de prisión junto con una multa de 500.000 dólares o el doble del valor utilizado en la transferencia, lo que sea mayor.

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